Insight- Payments April 12, 2024 A deep-dive into EU’s new Instant Payments Regulation and Confirmation of Payee – Two complex challenges with looming deadlines Big changes are coming to Europe’s banking and payment service industry. The Instant Payments…
Insight- Payments February 8, 2024 Confirmation of Payee Unlocking the future of secure payments This article aims to elucidate the concept of…
News December 27, 2023 421 AML Risk & Analytics blir Frank Penny! Vi är idag stolta över att äntligen kunna presentera Frank Penny – Sveriges första…
- PenningtvättInsight December 20, 2023 Praktiska lärdomar och insikter från sanktionsbeslutet mot Aros Kapital I förra veckan publicerade Finansinspektionen ytterligare ett sanktionsbeslut för brister inom AML. Denna gång…
- PenningtvättInsight October 11, 2023 Modelldokumentation inom AML – hur gör man i praktiken? Modelldokumentation är en viktig del av arbetet med modellriskhantering inom AML. Trots att begreppet…
Insight- Penningtvätt July 3, 2023 Sanktionsbeslut & Gapanalys – Goobit Finansinspektionen publicerade nyligen ytterligare ett sanktionsbeslut för brister inom AML – denna gång till…