Insight- PenningtvättNews
April 26, 2023
I denna bloggpost granskar vi Finansinspektionens syn på inhämtning av information om kundens medborgarskap…
News & insights
Latest updates
Find our latest news and updates below
Insight- Penningtvätt
February 22, 2023
Artikelns primära målgrupp är små och medelstora aktörer I eftermälet av sanktionsbeslutet mot LF…
Insight- Penningtvätt
December 15, 2022
Finansinspektionens anmärkningar och sanktionsbeslut mot LF Bank är till synes det första i sitt…
Insight- Penningtvätt
November 7, 2022
Baksidan av ökad automatisering Arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering automatiseras i hög takt. Nya…
Insight- Penningtvätt
September 6, 2022
Modellriskhantering på agendan I takt med att begrepp som ”validering av modeller” och ”rutiner…
News
March 4, 2022
421 stödjer Ukraina genom att bidra med motsvarande 50 nödpaket via UNHCR. Gåvan hjälper…
