Insight- PenningtvättNews April 26, 2023 Inhämtande av medborgarskap – ett krav utan föreskrift? I denna bloggpost granskar vi Finansinspektionens syn på inhämtning av information om kundens medborgarskap…
Insight- Penningtvätt February 22, 2023 Utformning av regler i transaktionsmonitoreringen för små och medelstora aktörer – tre vanliga fallgropar Artikelns primära målgrupp är små och medelstora aktörer I eftermälet av sanktionsbeslutet mot LF…
Insight- Penningtvätt December 15, 2022 Modellriskhantering i fokus – våra lärdomar från sanktionsbeslutet mot LF Bank Finansinspektionens anmärkningar och sanktionsbeslut mot LF Bank är till synes det första i sitt…
Insight- Penningtvätt November 7, 2022 Praktiska verktyg för ökad styrning och kontroll inom AML/CTF – så kan ett modellregister underlätta kartläggningen av modellfloran Baksidan av ökad automatisering Arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering automatiseras i hög takt. Nya…
Insight- Penningtvätt September 6, 2022 Finansinspektionen förtydligar definitionen av modell – vad innebär det i praktiken för arbetet mot penningtvätt? Modellriskhantering på agendan I takt med att begrepp som ”validering av modeller” och ”rutiner…
News March 4, 2022 421 Supports Ukraine by donating to UNHCR 421 stödjer Ukraina genom att bidra med motsvarande 50 nödpaket via UNHCR. Gåvan hjälper…